25.11.2025
TRAFIGURA ÄUSSERTE SCHON JAHRE VOR DER BETRUGSANKLAGE BEDENKEN
Die Handelsfinanzierungsabteilung der Trafigura-Gruppe warf bereits 2020 Fragen zu den Nickel-Finanzierungsgeschäften des Unternehmens mit den von Prateek Gupta geleiteten Firmen auf, durch die das Handelshaus später rund 600 Millionen Dollar verlor.
Die Anwälte von Trafigura bezeichneten die Situation letzte Woche als "eine Art Schneeballsystem", bei dem das Handelshaus das einzige Opfer war. Die Risiken dieser Geschäfte mit Gupta wurden von Thibaut Barthelme, einem Mitglied der Handelsfinanzierungsabteilung von Trafigura, hervorgehoben.
"Die Hauptsorge ist, dass wir die Bank dieses Unternehmens geworden sind und dass sie, wenn wir damit aufhören, keine andere Möglichkeit haben, dieses Geschäft zu finanzieren", sagte Barthelme in einer E-Mail vom September 2020 an seine Abteilungsleiter Stephan Jansma und Camille Treujou.
Eine Trafigura nahestehende Person sagte, dass das Unternehmen nach den im September 2020 ausgesprochenen Warnungen versucht habe, sein Engagement gegenüber Gupta zu begrenzen. Die E-Mails machen jedoch deutlich, dass hochrangige Mitarbeiter des Handelsunternehmens bereits mehr als zwei Jahre vor dem endgültigen Zusammenbruch der Geschäftsbeziehung über die Bedenken informiert waren. Jansma ist jetzt Finanzchef von Trafigura.
Der weltgrößte Metallhändler schockierte die Finanzmärkte Anfang 2023, als er bekannt gab, dass er Opfer des angeblichen Betrugs geworden war. Das Unternehmen erklärte, es habe festgestellt, dass über eine halbe Milliarde Dollar an Metall in Containern, die es gekauft hatte, nicht das Nickel enthielten, für das sie bestimmt waren, sondern mit Edelstahl, Aluminium und wertlosen Eisenbriketts gefüllt waren.
Gupta streitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe ab.
Gupta behauptet, die Führungskräfte von Trafigura hätten gewusst, dass die Ladungen kein LME-Markennickel enthielten, was das Unternehmen stets bestritten hat.
Die Preise für den Verkauf und den Kauf wurden so festgelegt, dass Trafigura eine feste Gebühr für das Geschäft erhielt, so als würde es einfach nur Geld verleihen - was in der Regel einem Zinssatz von 4 bis 6 % entspricht. Das Handelshaus nutzte die Finanzierung der Citigroup Inc.
Das Geschäft begann sich aufzulösen, als Ermittler von Trafigura kurz vor Weihnachten 2022 im Hafen von Rotterdam eintrafen, um den Inhalt eines Containers zu überprüfen, der eigentlich Nickel enthalten sollte. Als sie ihn aufbrachen, war er voll mit wesentlich minderwertigeren Materialien.